新经典文化股份有限公司内部控制管理制度（2025年8月制定），旨在规范公司内部控制，确保合法合规运营，保障财务报告真实准确，提高经营效益，促进战略实现。公司董事会负责内控制度的建立健全和评估，经理层负责日常运行和整改，审计部负责评价工作。内部控制需考虑内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通和检查监督等因素，涵盖销售、采购、财务管理等环节。公司应加强对控股子公司的管理，包括建立控制架构、协调经营策略、制定业绩考核制度等。关联交易应遵循诚实信用原则，重大关联交易需独立董事审议，关联董事回避表决。对外担保需遵循合法审慎原则，严格控制风险。资金管理方面，募集资金应专户存储，确保安全高效使用。重大投资需合法审慎，注重效益。公司应定期检查内控制度落实情况，内部审计部门独立运作，定期检查高风险事项并向审计委员会报告。年度内部控制评价报告随年报披露。

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